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涉案金額高達15億元 抓獲犯罪嫌疑人204人據新華社電 江蘇省公安廳19日披露，存倉江蘇淮安警方破獲一起特大網絡傳銷案，涉案金額高達15億元，並帶破一涉案金額達7000萬元的賭博案。本案中，警方在境內外共抓獲犯罪嫌疑人204人。目前，第4批涉案人員正在接受審理。據淮安警方介紹，2012年8月初，警方在偵查中發現，一名45歲淮安無業女子頻繁介紹本市人員在“香港寶馬公司”投資，並積極鼓動他人不斷發展新會員。她還利用假身份證在網上購得多張銀行卡，通過網銀進行交易。每天她都通過網銀轉賬，最多時轉賬進出次數高達千余次，日累計轉賬金額均在數十萬元。隨著警方調查的深入，這名女子背後深藏的特大網絡傳銷公司也隨之浮出水面。警方調查表明，2012年4月，一位名叫吳東輝（化名）、曾多次參加傳銷組織的人，帶領其16人團隊創辦了“香港寶馬公司”，他們租用境外服務器，在不同區域，以虛擬身份開展活動。據警方介紹，這一團伙2012年4月份，在網上儲存出“靜態投資”業務，每日回報為投資款的2%。6月份又推出新業務——“動態投資”，並要求新會員必須參加“動態投資”後才可參加“靜態投資”。所謂的“動態投資”就是要求會員必須發展一定數量的下線。“香港寶馬公司”在網上宣稱，公司主要經營電子商務、境外博彩、投資理財、購物商城、旅遊娛樂、對外貿易等多項業務，利潤豐厚，尤其是在菲律賓等境外賭場進行放貸業務，每天能拿到5%的利息。在掌握犯罪證據之後，淮安警方組織180名警力，分成27個行動組奔赴全國23個省區市進行抓捕，抓獲這一傳銷組織大量骨幹人員。為徹底摧毀這一傳銷集團，2012年12月中旬至2013年10月期間，淮安警方先後4次前往菲律賓馬尼拉等地開展跨國抓捕行動，抓獲這一傳銷集團“高層領導”共29人。據江蘇省公安廳介紹，在這一特大網絡傳銷案中，傳銷層級多達36層，發展人頭4萬多人，涉案金額高達15億元。目前，法院已分批判處該案33名涉案人員1年半至6個月不等的有期徒刑。迷你倉